von prgateway | Apr 11, 2022 | Allgemein
Banken müssen für sicheres Banking vom Smartphone bis in die Filiale Spagat meistern. Leichtfertige Einschätzung der Verbraucher zu Scams könnte Betrugsrisiko erhöhen (Bildquelle: @FICO)Bensheim – 11. April 2022 – Der Analytics-Softwareanbieter FICO stellt...
von prgateway | Sep 22, 2020 | Allgemein
Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG im Interview zum Thema GeldwäscheGeldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen...
von PM-Ersteller connektar | Jun 5, 2019 | Allgemein
Eine Journalistin kommt in Frank Buckenhofers „Bewegtes Geld“ einer Bande von großen Schmugglern auf die Spur.Die engagierte Journalistin Jolanta kommt durch Zufall einer Bande von großen Schmugglern auf die Spur. Sie wird schnell selbst in die...
von PM-Ersteller connektar | Feb 26, 2019 | Allgemein
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbVUnser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller...
von PM-Ersteller connektar | Feb 23, 2019 | Allgemein
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbVUnser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller...